Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
Чтобы оставить свою оценку и/или комментарий, Вам нужно войти под своей учетной записью или зарегистрироваться
| Автор | Павел Меньшиков |
| Жанр | Финансы |
| Год | 2014 |
| Автор | Феликс Мартин |
| Жанр | Культурология, Публицистика, Научпоп, Финансы |
| Год | 2017 |
| Автор | Владимир Брюков |
| Жанр | Самиздат, сетевая литература, Финансы |
| Год | 2017 |
| Автор | Грег Михаловски |
| Жанр | Деловая литература, Финансы |
| Год | 2017 |