Коллектив авторов — Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, краткое содержание
В монографии освещаются теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Проведен анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, факторов трансформации финансовой архитектуры и ее элементов в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ФТ в современных условиях, влияния цифровизации на процесс легализации денежных средств и международного опыта ПОД/ФТ. В монографии предложен реестр рисков ПОД/ФТ по отраслевому признаку, сформулированы предложения по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ в целях ее унификации и по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации. Издание предназначено практическим работникам, преподавателям и слушателям учебных заведений, всем, кто интересуется данной проблематикой.
Чтобы оставить свою оценку, войдите или зарегистрируйтесь
📖 О книге «Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма»
Коллектив авторов написал произведение «Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» , входящее в раздел «Юриспруденция, право» на Книгизм. Полный текст доступен для онлайн-чтения и скачивания в fb2 без регистрации.
🏷️ Жанры книги
Произведение «Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» относится к следующим жанровым направлениям каталога Книгизм:
👥 Похожие авторы в жанре
Если вам понравилась эта книга, обратите внимание на других популярных авторов в жанре «Юриспруденция, право»:
❓ Часто задаваемые вопросы
Можно ли скачать книгу «Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» бесплатно?
Да, книга доступна для скачивания в формате fb2 без регистрации и без оплаты на сайте Книгизм. Файл сохраняет структуру глав, иллюстрации и метаданные — подходит для FBReader, Cool Reader, AlReader и других читалок на смартфоне или электронной книге.
Можно ли читать книгу «Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» онлайн без скачивания?
Да, полная версия произведения автора Коллектив авторов доступна для онлайн-чтения прямо в браузере. Откройте страницу книги, нажмите кнопку «Читать» — текст загрузится с пагинацией, настройкой шрифта, темой оформления и закладкой текущей позиции.
К какому жанру относится «Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма»?
Книга относится к жанру «Юриспруденция, право».
📲 Как читать книгу на Книгизм
Книга «Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» автора Коллектив авторов доступна на Книгизм бесплатно. Вы можете скачать файл fb2 для дальнейшего чтения в любой читалке (FBReader, Cool Reader, AlReader и других) на смартфоне, планшете или электронной книге. Формат fb2 сохраняет структуру глав, иллюстрации, оглавление и метаданные. Альтернатива — онлайн-чтение полной версии в браузере сразу без скачивания и без регистрации.